董事会决议

为了公司业务发展的需要，根据高长富先生的申请，经董事会研究通过，接纳高长富先生为本公司股东，懂事

会成员，并兼任公司财务总监，高长富先生个人名下存在香港汇丰银行的资金现纳入公司统筹计划安排。

                                                                                                                  特此决议

                                                                                                        香港陆港实业集团有限公司

                                                                                                                             2017年8月8日